AML w biurze rachunkowym, czyli jak spełniać wymogi na gruncie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy – co każde biuro powinno wiedzieć? Fakty i mity.

11.09.2023 | 10:00-13:00 | Jarosław Włoch. 

Wiesz, czym jest AML i jakie wynikają z niego obowiązki? Znasz procedurę przeprowadzenia analizy oceny ryzyka? Potrafisz prawidłowo wykonać monitorowanie transakcji? 

Szkolenie, na które chcemy Cię zaprosić wyposaży Cię we wszystkie niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności!

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

• pracowników biur rachunkowych,
• właścicieli biur rachunkowych,
• wszystkie osoby zainteresowane tematem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Uczestnicząc w szkoleniu:

• dowiesz się czym jest AML, analiza oceny ryzyka oraz monitorowanie transakcji,
• poznasz obowiązki wynikające z regulacji AML oraz grożące Ci kary i sankcje za ich niedotrzymanie,
• zdobędziesz niezbędne informacje do wdrożenia regulacji AML, przeprowadzenia analizy oceny ryzyka oraz monitorowania transakcji,
• i wiele, wiele więcej – przekonaj się o tym zaglądając do programu szkolenia.

Zaprasza:

Jarosław Włoch – Radca prawny, zajmuje się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych oraz obsługą sporów podatkowych w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczenie w powyższym zakresie zdobywał u boku najlepszych, współpracując z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych.