Opis
Dodatkowe informacje o szkoleniu ze zmian w ustawie o praniu brudnych pieniędzy:
Termin: Online – 28.04.2022, godzina 9.00-15.00
Jeśli termin Tobie nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu. Otrzymujesz także materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.
Szkolenie zamknięte: Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie.
Wejdź do zakładki dofinansowanie i umów bezpłatną rozmowę.
Program
1. Podstawa prawna zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2021 i 2022 roku
2. Nowe instytucje obowiązane – omówienie rodzaj i zakresu obowiązków:
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
- Biura rachunkowe (podmioty, których podstawową działalnością jest sporządzanie deklaracji, prowadzenie ewidencji podatkowych, wyjaśnianie przepisów prawa podatkowego i celnego),
3. Definicje pojęć – zmiany
- Beneficjent rzeczywisty
- Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
4. Zmiany w obszarze Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:
- Nowe podmioty ujawniane w Rejestrze
- Termin zgłoszenia do Rejestru nowych zobowiązanych do ujawnienia
- Postępowanie w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Zawartymi w CRBR a informacjami posiadanymi przez instytucje obowiązaną
5. Rejestr podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek oraz rejestr podmiotów działających w obszarze walut wirtualnych:
- Zakres podmiotowy – określenie kategorii podmiotów, podlegających wpisowi do rejestru
- Termin wpisania do rejestru
- Zasady wpisania do rejestru – dokumentacja, koszty
6. Nowelizacja przepisów dotyczących działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
7. Przedstawienie najnowszych komunikatów GIIF i MF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i rejestru beneficjentów rzeczywistych
Prowadzący
Monika Markisz – Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym.
Wspomaga również innowacyjne start-up’y. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi również kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta – on-line.
Dofinansowanie
Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.
Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:
[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]